Рубрика: Финтех

В свете новых правил криптокомпании обязуют пользователей совершать депозиты и другие операции только с так называемой чистой криптовалютой. Благодаря этим мерам становится сложнее использовать деньги, полученные незаконным путем. Компании, такие как банки и платежные системы, обязаны проверять клиентов и их операции, чтобы убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью. Это два важных процесса, которые… Читать далее AML проверка адреса криптокошелька и его транзакций

Всё это быстрее и эффективнее по свежим следам. Оставлять открытый счет заброшенным не следует даже у легальных брокеров, иначе возможно накопление долгов из платы за обслуживание и различные злоупотребления. Новый пароль будет сгенерирован и отправлен на электронную почту, указанную в счете. XCritical, какая вам разница, куда человек решил свои деньги вывести, принимаете вы их с… Читать далее Брокер XCritical заблокировал счет?